Haberler

Thodex Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı!

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Thodex şüphelilerinin dünyaca ünlü kripto varlık süreç platformu Binance’a para aktardığını belirleyen savcılık, şüphelilerin buradaki tam 30 milyon 100 bin 78 lira kripto parasına el konulmasını talep etti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Hatalar Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Savcılık, hem 1 numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti, hem de mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü. Savcılık daha sonra Binance’teki 30 milyon liraya el koydu. Savcılık ayrıyeten Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi, Vergi Dairesi Bakanlığı ve Mali Hataları Araştırma Kurulu’na (MASAK) rapor hazırlanması ismine yazı gönderdi.

Savcılık bu yazıyı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını talep etti. Yazıyla Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

Hala Arnavutluk’ta

Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi. Özer’in Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin Binance’a para aktardığını belirledi. Buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’teki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari ağabeyi İtimat Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu belgede Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin tam 30 milyon 100 bin 78 lira parasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu